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RegLab

de RegLab (Países Bajos)


Quién usa esta herramienta: Despachos de abogados, consultores ficales y empresas sometidas a la LPBC-FT

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Detalles de la herramienta

  • Precio: A medida
  • Ámbito territorial: España y resto UE
  • Demo: Sí, puedes pedirla a info@derechopractico.es
  • Dispositivos: Escritorio
    Móvil
    Tableta
  • Sistemas operativos: Windows
    Mac
    Android
    IOS
  • Formación: Documentación disponible
    Soporte telefónico
  • Soporte: Telefónico de L a V
    Online de L a V

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RegLab explicado en un minuto

RegLab proporciona una solución para que las organizaciones automaticen la aceptación de clientes y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT). Esta aplicación facilita la gestión del cumplimiento normativo de una forma ágil y sencilla, asegurando siempre un trato personal con sus clientes. El cliente participa en el proceso de aceptación enviando sus datos a través de un flujo de trabajo detallado, y se hace una comprobación en tiempo real del avance del proceso. En la aplicación se realiza la identificación y verificación del beneficiario final, la declaración PEP, la comprobación en las listas de sanciones y la declaración del origen de los recursos del cliente. Además, la aplicación está disponible en español y en múltiples idiomas. RegLab está siempre un paso por delante con respecto a los cambios regulatorios a nivel nacional y europeo, garantizando que cumplas con todos los requisitos LPBC-FT.  

Funcionalidades que nos gustan

  • Se genera un informe completo para las autoridades supervisoras
  • Los datos del cliente se envían a través de una conexión segura, de forma personal y sencilla
  • El software está específicamente diseñado para despachos de abogados y consultores fiscales