Compliance

Software en la nube para automatizar procesos de la Prevención del Blanqueo de Capitales como el screening y monitorización AML o los formularios KYC personalizados.

Quién usa esta herramienta:
Sujetos obligados en materia de PBC, como despachos de abogados o entidades financieras

Ulises GRC es una solución en la nube que gestiona riesgos y cumplimiento. Te permite gestionar cualquier tipo de Normativa: Responsabilidad Penal, Canal de denuncias, Privacidad, cualquier tipo de ISO o norma UNE, Prevención de blanqueo, Sostenibilidad y otros asuntos.

Quién usa esta herramienta:
Despachos profesionales, profesionales compliance, DPO

EQS Integrity Line es un canal de denuncias seguro y confidencial que permite a los empleados de una organización y a terceras partes informar internamente de infracciones como la corrupción, el abuso de autoridad, la discriminación y el acoso antes de contactar con fuentes externas.

Quién usa esta herramienta:
Compliance Officers, responsables de cumplimiento normativo, equipos de Compliance, departamento legal. Empresas de todos los tamaños.

MIA es la solución RegTech de Ecix que permite a empresas y organizaciones a evitar multas y sanciones. Mediante algoritmos, machine learning y aprendizaje automatizado, analiza automáticamente la información evaluando su cumplimiento respecto a las obligaciones de normas y leyes.

Quién usa esta herramienta:
Dirección y Consejo de Administración, Asesoría legal, DPO, Compliance Officer, Dirección Financiera y Compras

Burninstone es un proveedor de soluciones tecnológicas enfocadas al cumplimiento, el buen gobierno y la cultura ética de las organizaciones. Esta startup madrileña cuenta con un equipo multidisciplinar con experiencia probada en Blockchain y Compliance.

Quién usa esta herramienta:
Administraciones Públicas, Departamentos Compliance internos/externos, y RRHH de grandes y medianas empresas

Complylaw Penal es la herramienta web que permite identificar los riesgos asociados al incumplimiento de la normativa penal, y su gestión. Puedes elegir entre dos planes de contratación: ComplyLaw Pro, desde 31€ al mes, y ComplyLaw Advanced. desde 52€ al mes.

Quién usa esta herramienta:
Despachos de abogados y empresas

Tirant Compliancers es una herramienta tecnológica, muy útil abogados y consultores que necesitan implantar programas de compliance a sus clientes, 

Quién usa esta herramienta:
Abogados y consultores que necesiten implantar programas de compliance a sus clientes

Centinela es el software de gestión de Lefebvre que de manera integral te permite la identificación, control y prevención de los riesgos que puedan afectar a tu empresa, teniendo en cuenta diferentes materias. Todo ello siguiendo la ISO 19600 y aquellas normativas UNE que sean de aplicación.

Quién usa esta herramienta:
Abogados, asesores, consultores, asesorías jurídicas y financieras y departamentos de compliance

Canal Denuncias es una herramienta en la nube, dirigido a todo tipo de empresas (grandes y pequeñas) y creada por Procesia, que aporta su músculo tecnológico y su conocimiento del ecosistema legaltech y RGPD, y la compañía IDBO Consultants, que suma su expertise en compliance.

Quién usa esta herramienta:
Grandes y pequeñas empresas